Bộ Tài chính Hoa Kỳ ngày 25/6 đã áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính mới đối với ba tổ chức tài chính tại Mexico – bao gồm CIBanco, Intercam Banco và Vector Casa de Bolsa – vì cáo buộc liên quan đến hoạt động rửa tiền phục vụ các băng nhóm ma túy Mexico và tài trợ cho chuỗi cung ứng hóa chất sản xuất fentanyl, trong khuôn khổ thực thi Đạo luật FEND Off Fentanyl mới ban hành. Theo tuyên bố của Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính Hoa Kỳ (FinCEN), ba tổ chức này bị liệt vào danh sách “mối quan tâm chính về rửa tiền” – đánh dấu lần đầu tiên các biện pháp của đạo luật fentanyl được áp dụng đối với các định chế tài chính. Mặc dù đây không phải là các ngân hàng lớn nhất Mexico, nhưng tác động của lệnh cấm giao dịch với các thực thể Hoa Kỳ là đáng kể khi xét đến tính kết nối sâu rộng của hệ thống tài chính Mexico với đô la Mỹ. Cụ thể, FinCEN không phong tỏa tài sản hay cắt đứt toàn bộ giao dịch toàn cầu bằng USD, nhưng việc cấm các ngân hàng Mỹ giao dịch với chi nhánh Mexico của ba tổ chức trên đồng nghĩa với việc “gạt họ khỏi hệ thống tài chính Mỹ”, theo một quan chức Bộ Tài chính. Theo dữ liệu chính thức, CIBanco và Intercam lần lượt nắm giữ 7 tỷ USD và 4 tỷ USD tài sản, trong khi Vector quản lý gần 11 tỷ USD – là một trong 10 công ty môi giới hàng đầu tại Mexico. Thứ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Michael Faulkender nhấn mạnh rằng việc nhắm vào Vector thể hiện mức độ quyết liệt trong chiến dịch chống rửa tiền liên quan đến fentanyl. Bộ Tài chính Hoa Kỳ cáo buộc ba tổ chức này đã có vai trò then chốt và lâu dài trong việc rửa hàng triệu USD cho các cartel ma túy, cũng như tạo điều kiện thanh toán cho các hóa chất tiền chất dùng để điều chế fentanyl. Về phía Mexico, Bộ Tài chính nước này cho biết họ đã yêu cầu Hoa Kỳ cung cấp bằng chứng cụ thể về các cáo buộc nhưng chưa nhận được thông tin kết luận. Trong khi đó, các tổ chức bị cáo buộc đồng loạt phủ nhận liên quan và khẳng định sẵn sàng hợp tác để làm rõ. Dù vậy, theo giới chuyên gia, đây vẫn là đòn giáng mạnh vào uy tín và khả năng hoạt động quốc tế của các ngân hàng trung bình tại Mexico – vốn phụ thuộc lớn vào kết nối thanh toán với hệ thống ngân hàng Mỹ. Luật sư Luis Manuel Perez de Acha tại Mexico City ví quyết định này như “quả bom tấn tài chính”, cho rằng hệ thống tài chính Mexico phần lớn vận hành thông qua Hoa Kỳ, nên hệ quả là các tổ chức này hầu như sẽ bị tê liệt trong hoạt động quốc tế. Đây cũng là bước đi cho thấy Washington đang tăng cường áp lực tài chính để ngăn chặn dòng fentanyl vào Mỹ trong bối cảnh Tổng thống Trump theo đuổi lập trường cứng rắn, bao gồm cả áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu Mexico.