Chính phủ Hoa Kỳ vẫn nắm giữ bao nhiêu Bitcoin? Khi nào hàng ra?

Gần đây, chúng tôi đã phát hành Bảng điều khiển số liệu chính về Bitcoin liên quan đến 100 ví hàng đầu đang nắm giữ Bitcoin . Chúng tôi thấy rằng trong số những người nắm giữ bitcoin lớn nhất là chính phủ Hoa Kỳ. Kể từ năm 2020, chính phủ Hoa Kỳ đã thu giữ ít nhất 215.000 bitcoin.

Vào ngày 9 tháng 3 năm 2023, khoảng 49.000 bitcoin bị cơ quan thực thi pháp luật của chính phủ Hoa Kỳ tịch thu đã được chuyển trên chuỗi, với khoảng 9.900 bitcoin trị giá 221,7 triệu đô la được gửi đến các địa chỉ Coinbase . Do đó, chúng tôi theo dõi ba ví bitcoin lớn bị chính phủ Hoa Kỳ thu giữ trong thời gian thực dựa trên bảng điều khiển chỉ báo chính Bitcoin và dự đoán xu hướng thị trường thông qua những thay đổi trong quỹ ví:

1. Tháng 11 năm 2020: 69.369 bitcoin được liên kết với một tên tội phạm ẩn danh có tên là "Cá nhân X", kẻ đã đánh cắp bitcoin từ thị trường darknet Silk Road vào năm 2013-2014.

2. Tháng 1 năm 2022: 94.643 bitcoin được liên kết với Ilya Lichtenstein và vợ Heather Morgan. IRS đã buộc tội cặp đôi này rửa 4,5 tỷ đô la trong vụ hack Bitfinex năm 2016.

3. Tháng 3 năm 2022: 51.326 bitcoin đã bị tịch thu từ James Zhong, người đã bị kết tội lừa đảo chuyển khoản vì ăn cắp bitcoin từ web đen "Con đường tơ lụa" vào tháng 9 năm 2012 .

Các giao dịch Bitcoin lớn trên chuỗi chính phủ Hoa Kỳ trong những năm gần đây

1. Khoảng 49.000 bitcoin được di chuyển trên chuỗi của chính phủ Hoa Kỳ vào ngày 9 tháng 3 năm 2023 đến từ số bitcoin bị James Zhong đánh cắp từ web đen "Con đường tơ lụa" vào tháng 9 năm 2012.

Các khoản tiền, khoảng 3,91 triệu bitcoin, trị giá 875,3 triệu đô la vào thời điểm đó, dường như là chuyển khoản nội bộ. Tuy nhiên, 99.000 bitcoin, trị giá 221,7 triệu đô la vào thời điểm đó, đã được gửi đến các địa chỉ Coinbase, làm dấy lên suy đoán rằng động thái này có thể báo trước việc bán số bitcoin bị tịch thu.

Đây không phải là lần đầu tiên chính phủ Hoa Kỳ bán số bitcoin bị tịch thu. Vào năm 2013, khi cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa darknet Silk Road, 173.991 bitcoin đã bị thu giữ trong quá trình điều tra, 144.336 trong số đó đến từ ví của Ross Ulbricht, người tạo ra thị trường darknet Silk Road. Chính phủ Hoa Kỳ đã bán đấu giá bitcoin thành bốn đợt riêng biệt vào năm 2014 và 2015, với nhà đầu tư mạo hiểm Tim Draper mua 30.000 bitcoin với giá 18,7 triệu USD.

2. Người ta ước tính rằng kể từ ngày 22 tháng 3 năm 2023, số dư bitcoin hiện tại của chính phủ Hoa Kỳ là 205.515, trị giá khoảng 5,8 tỷ USD.

Chúng tôi ước tính rằng kể từ ngày 22 tháng 3 năm 2023, chính phủ Hoa Kỳ sở hữu khoảng 1,06% nguồn cung lưu thông của Bitcoin. Chỉ một năm trước, lượng Bitcoin nắm giữ của chính phủ Hoa Kỳ trị giá hơn 10 tỷ đô la một chút vào thời kỳ đỉnh cao.

Hình 2: Số dư tích lũy của chính phủ Hoa Kỳ (bằng Bitcoin và USD)

3. Bằng cách tham khảo chéo các phát hiện của chúng tôi với bảng điều khiển trước đây của chúng tôi về các số liệu Bitcoin chính, chúng tôi lưu ý rằng chính phủ Hoa Kỳ sở hữu hai trong số 10 ví Bitcoin hàng đầu.

Ví đầu tiên được liên kết với 94.643 bitcoin bị tịch thu từ Ilya Lichtenstein và vợ Heather Morgan. IRS đã buộc tội cặp đôi này rửa 4,5 tỷ đô la trong vụ hack Bitfinex năm 2016. Ví thứ hai được liên kết với 69.369 bitcoin bị tịch thu từ một tên tội phạm ẩn danh có tên là "Cá nhân X", kẻ đã đánh cắp tiền từ thị trường internet darknet Silk Road từ năm 2013 đến 2014 .

Hình 3: Top 10 người nắm giữ Bitcoin

Tóm lại:

• Số lượng Bitcoin bị thu giữ: Kể từ năm 2020, chính phủ Hoa Kỳ đã thu giữ ít nhất 215.000 Bitcoin.

• Giao dịch gần đây: Chính phủ Hoa Kỳ chuyển 99.000 bitcoin trị giá 221,7 triệu đô la cho Coinbase, thúc đẩy suy đoán về một giao dịch bán tiềm năng.

• Số dư Bitcoin hiện tại: Kể từ ngày 22 tháng 3 năm 2023, chính phủ Hoa Kỳ có số dư Bitcoin ước tính là 205.515, trị giá khoảng 5,8 tỷ USD.

• Những người nắm giữ Bitcoin lớn nhất: Kể từ ngày 22 tháng 3 năm 2023, chính phủ Hoa Kỳ kiểm soát 1,06% nguồn cung lưu thông của Bitcoin. Chính phủ Hoa Kỳ giữ hai vị trí trong mười ví bitcoin hàng đầu.

Trong nhiều năm, mọi người đã lầm tưởng rằng tiền điện tử có thể tạo điều kiện thuận lợi cho "các giao dịch tàng hình". Do đó, tiền điện tử thường được sử dụng cho mục đích tội phạm. Theo Chainalysis, vào năm 2022, hoạt động bất hợp pháp tổng thể sẽ chiếm 0,24% nhỏ trong tổng khối lượng tiền điện tử.

Nguồn: https://www.aicoin.com/